Законодательство

“Запрет переводов” офшорным казино и лотереям дополнят ответственностью

Депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев и депутат «Единой России» Александр Хинштейн внесли в Государственную Думу законопроект № 1169750-7, который предусматривает административную ответственность для финансовых организаций, не соблюдающих требования законодательства, запрещающие принимать и переводить деньги в пользу нелегального рынка азартных игр.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в КОАП РФ, предусматривающих штрафы для платежных агентов и для банков, в случае, если эти лица принимают или переводят деньги в пользу офшорных букмекеров, казино и лотерей.

Примечательно, что меры ответственности для платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи предусмотрены более значительные штрафы чем для кредитных организаций-нарушителей.

Так, в случае нарушения платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи запрета осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора (с иностранным букмекером, казино, оператором лотереи) либо непринятие мер по расторжению такого договора, их должностных лиц будет ждать штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, а на саму такую организацию будет наложен штраф в размере от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей.

В случае же нарушения кредитной организацией обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств либо запрета на заключение договора, а также непринятие мер по расторжению договора (с нелегальным организатором азартных игр), на должностное лицо такой кредитной организации будет наложен административный штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Данная инициатива дополняет меры, предложенные теми же депутатами ранее, направленные на ужесточение способов борьбы с переводами в адрес нелегальных организаторов азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект был принят в Апреле 2021 года Государственной Думой в I чтении.

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button