Шесть человек будут судить за незаконный игорный бизнес в двух регионах

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела преступной группы, которая организовала незаконный игорный бизнес на территории Вологодской и Новгородской областей.

Обвиняемые предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных  игр  (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в  результате совершения преступления (пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных  на  территории Вологодской области, была пресечена еще в августе 2019 года.

Затем вологодские следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СУ СК России по Новгородской области, так как в городе Пестово те же люди попали под подозрение в аналогичных преступлениях.

Следователи изъяли 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов  на территории двух регионов. Организаторов задержали, четверых из них арестовали. Оставшиеся двое были отпущены под подписку о невыезде.

Следователи опросили свидетелей, исследовали изъятую технику. Они выяснили,  что незаконные азартные игры были организованы с помощью интернета под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные подозреваемые стали сотрудничать со следствием.

Затем следствие смогло найти офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Оттуда осуществлялось руководство игорной сетью. В этот “штаб” привозили выручку из клубов, а также  приобретенные  на  эти  деньги  ювелирные изделия.

В ходе обыска были изъяты 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия. Там же была найдена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей.

“По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили  с  2016  года  незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге  и Вытегре Вологодской области и городе Пестово Новгородской области”, – сообщает пресс- служба регионального управления СКР.

Подозреваемые делали вид, что торгуют векселями, а позднее бинарными опционами от имени организации “АльфаФортисКорпорейшен”. В этом они убеждали собственников помещений и нанятый персонал.

Как считают следователи, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 млн руб. Это является особо крупным  размером. Кстати, незаконные доходы вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы.

Расследование уголовного дела завершено, всем фигурантам предъявлено обвинение.  70 томов уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору для его утверждения.

Поделиться: